ที่ SCG-SET-04-003 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9.00-10.00 น. มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2547 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง เจ้าพระยา 2,3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2546 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนแก่ คณะกรรมการ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 และสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2546 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2547 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 จะแล้วเสร็จ 3. พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผล นี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2547 จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดย ทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ ( นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที ) กรรมการผู้จัดการ แผนกทะเบียนหุ้น