ที่ SCG-SET-05-003 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 13.00 น. มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2547 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติให้เพิ่มกรรมการอีก 2 ตำแหน่ง พร้อมกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ ดังนี้ - แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 4ท่านดังนี้ 1. นายอัตถกร กลั่นความดี 2. นายอมร อัศวานันท์ 3. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ 4. นายสุรงค์ องค์โฆษิต - แต่งตั้งกรรมการใหม่ดังนี้ 1. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสภักดี 2. นายนพพร พงษ์เวช 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี) 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 และสิทธิในการรับ เงินปันผลประจำปี 2547 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2548 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 3 จะแล้วเสร็จ 3. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในวันที่ 22 เมษายน 2548 จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ ( นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที ) กรรมการผู้จัดการ