SCG-SET-05-010 วันที่ 30 มีนาคม 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับปี2547(ครั้งที่ 3) เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น5 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 2. รับทราบรายงานประจำปี 2547 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2547 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มี รายชื่อ ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 10 มีนาคม 2548 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2548 5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และอนุมัติให้เพิ่มกรรมการอีก 2 ตำแหน่ง พร้อมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 5.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายอัตถกร กลั่นความดี 2) นายอมร อัศวานันท์ 3)นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ 4) นายสุรงค์ องค์โฆิต กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 5.2 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 2 ตำแหน่ง 1. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสภักดี เป็นกรรมการตรวจสอบ 2. นายนพพร พงษ์เวช เป็นกรรมการ 5.3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2548 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 8,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรต่อไป 6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ทแอนด์ยัง จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 ต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นปีที่ 4 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 เป็นจำนวนเงิน 250,000.- บาท และค่าสอบ ทานงบการเงินไตรมาสเป็นจำนวนเงิน165,000.- บาท 7. ไม่มี จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที) กรรมการผู้จัดการ