ที่ SCG-SET-06-001 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 14.30 น. มีมติ ดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4 ในวันที่ 29 มีนาคม 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2548 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2548 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี) 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4 และสิทธิใน การรับเงินปันผลประจำปี 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2549 จนกว่าการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4 จะแล้วเสร็จ 3. เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดย บริษัทฯ จะกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 27 เมษายน 2549 การจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด มกราคม ? มิถุนายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2548 รวม หุ้นละ 0.30 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ ( นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที ) กรรมการผู้จัดการ