SCG-SET-06-004 วันที่ 29 มีนาคม 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2548 (ครั้งที่ 4) เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 5 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 2. รับทราบรายงานประจำปี 2548 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2548 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 8 มีนาคม 2549 โดยกำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2549 5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 5.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1) พลเรือเอก อนุชิต เภกะนันทน์ 2) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 3) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 4) นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับ เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 5.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000.- บาท และ มอบหมายให้ คณะกรรมการนำไปจัดสรรต่อไป 6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 จากบริษัท สำนักงานเอินส์ทแอนด์ยัง จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 และอนุมัติค่า สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 270,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็นจำนวน เงิน 180,000.- บาท 7. ไม่มี จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที) กรรมการผู้จัดการ