ที่ SCG-SET-06-010 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม2549 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอนำส่งแบบรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมา พร้อมกันนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที) กรรมการผู้จัดการ F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลให้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2549 1.สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ นายนพพร พงษ์เวช วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ นายสุรงค์ องค์โฆษิต วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสภักดี วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง 2.คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ - สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ - สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล - สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท - พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน - จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ (นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที)