SET Announcements
24 January 2007
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการจ่ายเงินปันผล
ที่ SCG-SET-07-001
วันที่ 23 มกราคม 2550
เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550
เวลา 14.30 น. มีมติดังนี้
1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 ในวันที่ 6 มีนาคม 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการ
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2549
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการ
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5
และสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550
จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 จะแล้วเสร็จ
3. เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
โดย บริษัทฯ จะกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 5 เมษายน
2550
จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
( นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที )
กรรมการผู้จัดการ