24 January 2007

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการจ่ายเงินปันผล

ที่ SCG-SET-07-001 วันที่ 23 มกราคม 2550 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 เวลา 14.30 น. มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 ในวันที่ 6 มีนาคม 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2549 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนแก่ คณะกรรมการ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี) 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 และสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 จะแล้วเสร็จ 3. เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดย บริษัทฯ จะกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 5 เมษายน 2550 จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ ( นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที ) กรรมการผู้จัดการ