SCG-SET-07-004 วันที่ 6 มีนาคม 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2549 (ครั้งที่ 5) เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 ประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 6 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4 2. รับทราบรายงานประจำปี 2549 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2550 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 5.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายสันติ วิลาสศักดานนท์ 2) นายอัตถกร กลั่นความดี 3) นายทนง ศรีจิตร์ 4) นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการที่ออกตามวาระและประสงค์ที่จะไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีภารกิจจำเป็น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ได้ 5.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000.- บาท และ มอบหมายให้ คณะกรรมการนำไปจัดสรรต่อไป 6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 จากบริษัท สำนักงานเอินส์ทแอนด์ยัง จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2550 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 400,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส (รวม3 ไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 300,000.- บาท 7. เรื่องอื่นๆ -ไม่มี- จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที) กรรมการผู้จัดการ