ที่ SCG-SET-08-001 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 14.30 น. มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 ในวันที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี) 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 และสิทธิ ในการรับเงินปันผลประจำปี 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2551 จนกว่าการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 จะแล้วเสร็จ 3. เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดย บริษัทฯ จะกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2551 จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ ( นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที ) กรรมการผู้จัดการ