SCG-SET-08-006 วันที่ 28 มีนาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ประชุม ชั้น 6 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 2. รับทราบรายงานประจำปี 2550 3. อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยอัตราร้อยละ 65 จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการ ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี(BOI) และอัตราร้อยละ 35 จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี(Non BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 7 มีนาคม 2551 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2551 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 5.1 แต่งตั้ง 1) นายนพพร พงษ์เวช 2) พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสภักดี 3) นายอมร อัศวานันท์ 4) นายสุรงค์ องค์โฆษิต กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน พลเรือเอก อนุชิต เภกะนันทน์ กรรมการที่ออกตามวาระ และประสงค์ที่จะไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท และ มอบหมายให้ คณะกรรมการนำไป จัดสรรต่อไป 6. แต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือนายณรงค์ พันตาวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 331 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 5 จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 335,000.- บาท และค่าสอบ ทานงบการเงินไตรมาส (รวม3 ไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 405,000.- บาท 7. เรื่องอื่นๆ -ไม่มี- จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที) กรรมการผู้จัดการ