ที่ SCG - SET - 09 - 003 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7 แจ้งระเบียบวาระการประชุม และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 น. มีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้ 1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 955 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 143.25 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี (BOI) ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 2. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพิ่มตำแหน่งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7 ในวันที่ 7 เมษายน 2552 และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน วันที่ 8 เมษายน 2552 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ วิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที (นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที) กรรมการผู้จัดการ