ที่ SCG-SET-09-009 28 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7 และการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7 ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (SCG) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน857,070,601 เสียง (1 หุ้น เป็น 1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 89.75 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 955,000,000 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้ ก่อนเริ่มวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 23,000 หุ้น 1. อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วยจำนวน 857,093,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้ออยละ 0 - งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ปี 2551 ก่อนเริ่มวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 3 ราย จำนวนหุ้น 295,000 หุ้น 3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วยจำนวน 857,388,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่ม และให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 143.25 ล้านบาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล (Record Date) โดยจะ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วยจำนวน 857,388,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 5 . เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพิ่มตำแหน่งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ดังนี้ 5.1.1 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วยจำนวน 857,388,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 5.1.2 นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วยจำนวน 857,388,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 5.1.3 นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วยจำนวน 857,388,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0 - งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 5.1.4 นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วยจำนวน 857,388,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0 - งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 5.1.5 นายทนง ศรีจิตร์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วยจำนวน 857,388,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 5.2 อนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการ 1 ตำแหน่ง (นายนิวัตร พัฒนเสมากุล) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วยจำนวน 857,388,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0 - งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 5.3 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึง ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้คณะกรรมการนำไป พิจารณาจัดสรรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วยจำนวน 857,388,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0 - งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 6. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 จำนวน 740,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วยจำนวน 857,388,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0 - งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที) กรรมการผู้จัดการ