ที่ SCG-SET-10-002 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุม / วาระการประชุม / วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับเงินปันผล และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 955 ล้านหุ้น เป็นเงิน 162.35 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ เฉพาะกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) บัตรส่งเสริมเลขที่ 1434(2)/2547 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 2. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 7 เมษายน 2553 3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2553 4. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10. และ ข้อ 30. ดังต่อไปนี้ "เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท สอดคล้องกับบทบัญญัติทางกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้มีการยกเลิกข้อบังคับข้อ 10.และ ข้อ 30. ดังนี้ ยกเลิก ข้อ 10. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่างหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน ปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ยกเลิก ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย" 5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 6. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 มีดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ, พิจารณาลดตำแหน่งกรรมการ 1 ตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติยกเลิกข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10. และข้อ 30. วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com ในหัวข้อ "ข้อมูลนักลงทุน" ซึ่งสามารถเข้าดูได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2553 สำ หรับ หนัง สือบอกกล่ วนัดประชุม สามัญผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่ง ที่ส่งมาด้วยฉบับจริงจะนำ ส่งให้ผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ ( นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที ) กรรมการผู้จัดการ