ที่ SCG-SET-04-013 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอนำส่งแบบรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาพร้อมกันนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที) กรรมการผู้จัดการ F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลให้ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2547 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ นายสุรงค์ องค์โฆษิต วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดัง ต่อไปนี้ - สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ - สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล - สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท - พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน - จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประ จำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ ………………………….กรรมการผู้จัดการ (นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที)