ที่ SCG-SET-05-014 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอนำส่งแบบรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาพร้อมกันนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที) กรรมการผู้จัดการ F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลให้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ นายสุรงค์ องค์โฆษิต วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสภักดี วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ - สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ - สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล - สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท - พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน - จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัท ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ ??????????.กรรมการผู้จัดการ (นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที)