ที่ SCG-SET-07-011 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ได้มีมติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอนำส่งแบบรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มาพร้อมกันนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที) กรรมการผู้จัดการ F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ได้มีมติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ นายนพพร พงษ์เวช วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสภักดี วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ นายสุรงค์ องค์โฆษิต วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ - สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ - สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล - สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท - พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน - จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ ??????????.กรรมการผู้จัดการ (นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที)