ที่ SCG-SET-10-006 27 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 และการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (SCG) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 821,810,790 เสียง (1 หุ้น เป็น 1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 86.05 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 955,000,000 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้ 1. อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (821,840,790) - เห็นด้วยจำนวน 821,840,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ปี 2552 3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (821,840,790) - เห็นด้วยจำนวน 821,840,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่ม และให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 162.35 ล้านบาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล (Record Date) โดยจะ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (821,840,790) - เห็นด้วยจำนวน 821,840,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 5 . เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ลดตำแหน่งกรรมการ 1 ตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท 5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ดังนี้ 5.1.1 นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (821,840,790) - เห็นด้วยจำนวน 821,840,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 5.1.2 นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (821,840,790) - เห็นด้วยจำนวน 821,840,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 5.1.3 นายอัตถกร กลั่นความดี ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (821,840,790) - เห็นด้วยจำนวน 821,840,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 5.1.4 นายสุรงค์ องค์โฆษิต ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (821,840,790) - เห็นด้วยจำนวน 821,840,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 5.2 อนุมัติลดตำแหน่งกรรมการ 1 ตำแหน่ง (นายนิวัตร พัฒนเสมากุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ลาออกจากตำแหน่งมีผลนับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2553 เป็นต้นไป) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (821,840,790) - เห็นด้วยจำนวน 821,840,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปคณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 มีจำนวน 13 ท่าน รายนาม ดังนี้ 1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 2) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 3) นายสันติ วิลาสศักดานนท์ 4) นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ 5) นายอัตถกร กลั่นความดี 6) นายทนง ศรีจิตร์ 7) นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที 8) นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ 9) นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี 10) นายนพพร พงษ์เวช 11) พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสภักดี 12) นายอมร อัศวานันท์ 13) นายสุรงค์ องค์โฆษิต บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบด้วย นายนพพร พงษ์เวช พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสภักดี นายอมร อัศวานันท์ นายสุรงค์ องค์โฆษิต และนายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายนพพร พงษ์เวช พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสภักดี นายอมร อัศวานันท์ และนายสุรงค์ องค์โฆษิต 5.3 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึง ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (821,840,790) - เห็นด้วยจำนวน 821,840,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 6. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 จำนวน 740,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (821,841,490) - เห็นด้วยจำนวน 821,841,490 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 7. อนุมัติยกเลิกข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10 และข้อ 30 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (821,841,490) - เห็นด้วย 821,826,490 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9982 - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง 15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0018 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ วิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที (นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที) กรรมการผู้จัดการ